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一、董事会汇合点
(1)汇合点印制的广告时期、汇合点印制的广告是在2012年6月29日经过电子邮件发送的。。
(二)汇合点时期、圆图、董事会六次汇合点以C方法传唤。。
(三)列席汇合点的董事和公司的9名董事。
(四)传唤汇合点,恪守汇合点;、叫进来顺序适合相关性法度、行政规章、控制、正态化贴壁纸和溶解的眼镜。
二、票据审察
(一)《当选公司六度音程届董事会董事长账单》汇合点当选蒋英刚为公司六度音程届董事会董事长。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
(二)《当选公司六度音程届董事会战术布置围攻账单》公司六度音程届董事会战术布置围攻由蒋英刚、周传良、汽车卡、刘丽斌四位导演,刘丽斌是一位孤独董事。。蒋颖刚是布置的叫进来人。。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
(三)《当选公司六度音程届董事会审计布置围攻账单》公司六度音程届董事会审计布置围攻由黄振斌、卢东亮、孟中建、刘李斌、孙响林五名董事结合,内侧孟中建、刘李斌、孙响林为孤独董事。孟中建山肩布置的叫进来人。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
(四)《当选公司六度音程届董事会薪酬与评价布置围攻账单》公司六度音程届董事会薪酬与评价布置围攻由蒋英刚、孟中建、刘李斌三名董事结合,内侧孟中建、刘李斌为孤独董事。刘李斌山肩布置的叫进来人。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
(五)公司的六度音程个董事会终结布置该公司。:
周传亮是公司的行政经理。;赵元生、李勇、闫家洞、王少鹏任公司副行政经理。;杨敏平山肩公司的首座财务官。。
高管简历。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
(六)《衔接公司六度音程届董事会second 秒账单》公司六度音程届董事会终结衔接闫家洞山肩公司六度音程届董事会second 秒关税。
董事会second 秒简历。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
孤独董事符合孤独董事对AP的反对的话,董事会对高管衔接的符合。
(七)《焦作市万方公司溶解修正账单》着陆柴纳证监会《涉及更多的或附加的人或事物实际的股票上市的公司现钞分赃关心事项的印制的广告》记忆力,孤独董事的广阔的听证、中西部及东部各州的县议会利润分配工程的反对的话与建议,董事会终结修正公司溶解。。
孤独董事对此颁发孤独反对的话;中西部及东部各州的县议会复核了账单。,符合公猪建议的溶解修正案。
本条例草案须查阅同伙大会照顾。,同伙大会的特殊终结,需求由列席同伙大会的同伙(包罗同伙代理人)所持终结权的三分之二从一边至另一边经过。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
(八)建议传唤公司2012年度第三次暂时同伙大汇合点案公司将于2012年7月27日(星期五)在公司二楼汇合点室传唤2012年度第三次暂时同伙大会,大会将采取网上开票的构成来照顾T。
详细情况在同整天在《柴纳证券报》上门侧。、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司涉及传唤2012年度第三次暂时同伙大会印制的广告》。
终结终于:9票符合、0票反、0弃权,经过。
三、备查贴壁纸
董事会终结签字董事会终结。

中西部及东部各州的县议会六届汇合点最初的届汇合点终结

一、中西部及东部各州的县议会汇合点

(1)汇合点印制的广告时期、方法

汇合点印制的广告是在2012年6月29日经过电子邮件收回的。。

(二)汇合点时期、圆图、方法

公司中西部及东部各州的县议会六届一次汇合点于 2012 年 7 月 11 日在公司二楼汇合点室现场传唤。

(三)掌管列席汇合点;

中西部及东部各州的县议会圣餐仪式3名围攻列席了汇合点。。

(四)汇合点的掌管人和围攻

半个的从一边至另一边的董事会围攻当选Li Gang教师掌管汇合点。。

(五)恪守汇合点的传唤

这次汇合点的传唤、叫进来顺序适合相关性法度、行政规章、控制、正态化贴壁纸和溶解的眼镜。

二、中西部及东部各州的县议会汇合点综述

(1)当选公司六度音程届中西部及东部各州的县议会主席。

汇合点当选Li Gang教师为六度音程届中西部及东部各州的县议会主席。。

终结终于:3票符合、0票反、0弃权,经过。

(二)万方公司溶解修正案的审计反对的话

着陆《公司溶解规则》,中西部及东部各州的县议会同意了公司溶解的修正。:修正后的宪法增强了孤独董事的听证权、监事反对的话反馈条例,特殊是在流行中的广阔中小同伙 沟通交流管道,论中小同伙的少数股权、起草追逐, 让他们有机会广阔的表达他们的反对的话和邀请。。

中西部及东部各州的县议会以为修正后的溶解每件东西适合证监会《涉及更多的或附加的人或事物实际的股票上市的公司现钞分赃关心事项的印制的广告》邀请,中西部及东部各州的县议会符合对ASCOC条目的修正。。

终结终于:3票符合、0票反、0弃权,经过

三、备查贴壁纸

中西部及东部各州的县议会签字中西部及东部各州的县议会终结。

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