百川股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知_交易所公告_市场

百川股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知_交易所公告_市场

  干杯行为准则:002455 干杯缩写:百川股份 公报号:2017—070

  无锡白海化学工业股份有限公司召集基本的大会纪要

  一、大会的基本情况

  1。伙伴大会:2018最早届暂时伙伴大会。

  2。伙伴大会会议召集人:董事会,第四的届董事会第二十二次大会考察经过,答应召集伙伴大会。

  三。大会墨守法规、合规性:伙伴大会适合关于排成等级、行政法

  规、排成等级的、正常化发稿和建立的排成等级。

  4。大会时期:

  现场大会时期:2018年1月10日(星期三)午后14点。:00。

  (2)在互联网网络上开票的详细时期是:2018年1月9日- 2018 1月10日。在内地,深圳干杯市所网上开票的详细时期:2018年1月10日午前9:30

  11:30,午后3点到午后15点;假定开票时期经过深圳干杯市所网上开票零碎

  间为:2018年1月9日午后15:00至2018年1月10日午后15:00音延任性时期。

  5。召集大会的方法:

  这次大会采取现场开票与互联网网络VOT相结合的方法。。

  互联网网络开票将经过深圳干杯市所举行:)举行,公司伙伴可以经过ABO行使公认。

  加入伙伴大会的方法:公司伙伴最适当的在一次开票中选择一种开票方法。,假使在同样的人公认中有反复选举,,出狱基本的开票。。

  6。大会表现日期:2018年1月5日(星期五)。

  7。同类:

  (1)股份表现人控制公司股份的伙伴。

  公司和董事会的掌握围攻都干杯了我的真实使满意。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或顺利地错过。

  这次伙伴大会的股权表现日为2018年1月5日(星期五),堕胎2018年1月5仆人午后收盘时在奇纳结算深圳分行表现在册的公司合奏伙伴均有权列席伙伴大会,并可以以书面付托代理人列席大会和加入选举,伙伴代表不得变成公司的伙伴。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘用的法学家。

  8。职位:江苏省江阴市市修建路Yun Ting Street 55号大会室

  二、大会考察1。 《忧虑<无锡百川化学工业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其总结举措。

  2. 准许董事会处置关于约定的钞票

  上述的钞票触及印象小型及小企业恩泽的顺利地问题。,伙伴大会考察了上述的变化。,在附近的中小出资者(即除证券上市的公司集团外的的董事)、监事、高级管理人员、独立或个人重大利益证券上市的公司。 5%越过股份的伙伴集团外的的对立面伙伴)的选举独立计票,公司将范围开票终结举行有议论余地的演示。;上述的变化是普通决钞票。,需经列席伙伴大会的伙伴(包罗伙伴代理人)所持公认的成年经过那就够了见效。

  上述的钞票已第四的届董事会第二十二次大会考察经过,打勾使满意增强。

  2017年12月25日时期网 相干公报。

  三、提案编码

  提案编码 提议的决定被重印,而且可以开票选举该页面。

  100 鸟嘴相接触大致的 √

  《忧虑<无锡百川化学工业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其总结举措。

  √

  准许董事会处置关于约定的钞票

  √

  四、大会表现事项

  1。报户口时尚:现场报户口、经过字母或描写表现。。

  2。报户口时期:2018年1月8日9:00—11:00、13:30—16:00

  三。表现职位:董事会问询处,修建路55,Yun Ting Street,江阴市

  4。表现顺序:

  (1)大肚子伙伴该当控制伙伴账卡。、印有特征的营业执照硬拷贝、破产公断人证

  明及最大限度的证报户口顺序;大肚子伙伴准许代理人,代理人的最大限度的证该当控制。、印有特征的营业执照硬拷贝、准许付托书、客户伙伴解释卡表现顺序;

  (2)自然人伙伴该当控制本身的最大限度的证。、伙伴负载量表现顺序;自然人伙伴

  付托代理人的,代理人的最大限度的证应控制。、准许付托书、客户伙伴账卡、最大限度的证表现;

  (3)陌生伙伴可以经过字母或许描写举行表现。,不接受打电话表现。伙伴请仔

  细填写《伙伴表现表》(附件一),报户口验明。描写和字母应以2018×1收回。

  月8日16:00在董事会供职前。请写伙伴大会。。

  5。关系项目:

  大会关系人:缪斌

  关系打电话:0510-81629928

  传 真:0510-86013255

  通讯地址:江苏省江阴市市修建路街55号

  邮 编:214422

  6。列席大会的伙伴和伙伴将支出,会期半歇。

  五、染指网上开票的详细操作处理是,伙伴可以经过深圳干杯市所市零碎举行开票。 )加入开票,互联网网络开票的详细操作垂见附件二。。

  六、备查发稿

  1、第四的届董事会第二十二届大会产生。

  股份有限公司无锡董事会

  2017年12月23日

  附件一:伙伴表现表

  决定/决定 营业执照号码/最大限度的证号码

  伙伴账 持股合计

  关系打电话 信箱

  关系地址 邮递区号

  附件二染指网上开票的详细顺序

  一、深圳干杯市所市建立选举顺序

  1。开票行为准则:362455。

  2。开票缩写:数以百计的选票。

  三。开票看:答应、反、弃权

  4.伙伴对鸟嘴相接触大致的举行开票,对掌握提案均表现相答应见。。

  伙伴对鸟嘴相接触大致的与详细提案反复开票时,以基本的无效开票为重压物。。假使伙伴率先开票选举详细提案。,再对鸟嘴相接触大致的开票选举,已选举的详细提案的选举看麝香:,对立面未选举的提案以鸟嘴相接触大致的的选举看为准;如先对鸟嘴相接触大致的开票选举,再次对详细提案举行选举。,则以鸟嘴相接触大致的的选举看为准。

  二、深圳干杯市所市建立选举顺序

  1。开票时期:2018年 1月 10天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00

  —15:00。

  2。伙伴可登录干杯公司市客户开票选举。

  三、经过深圳干杯市所的网上开票零碎,VoTin 2018 年 1 月 9 日(伙伴大会前一天)午后 3:00,完毕时期是 2018年 1月 10天(伙伴大会完毕)午后 3:00。

  2。伙伴经过互联网网络开票零碎开票。,需比照《深圳干杯市所出资者网络通信最大限度的证词事情显示(2016年改变)》的排成等级操作最大限度的证词,利润深圳干杯市所数字证书或深圳证券EXC。详细的证词处理可以登录到互联网网络开票零碎。 排成等级向导柱反省。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

   经过深圳干杯市所网上开票零碎开票。

  附件三:准许付托书准许付托书

  朕将准许给你。 主席(女儿)代表本单位(i),列席无锡百川化学工业股份有限公司2018最早届暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。首长对其次的钞票选举如次(请在对应的的选举看项下画“√”以清楚的表现答应、反、弃权):

  提案编码

  提案决定 凡例 答应 反 在本页面中弃权。

  100 鸟嘴相接触大致的 √

  《忧虑<无锡百川化学工业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其总结举措。

  √

  准许董事会处置关于约定的钞票

  √

  如首长对钞票使满意未做清楚的看表现,受托公司可以代表本身行使公认。。

  校长(署名): 主最大限度的证号码:

  控制股份的伙伴人数:

  受托公司(署名): 受托公司的最大限度的证号码:

  付托原稿截止时间:自伙伴署名之日起至伙伴大会完毕之日起

  年 月 日

  注:准许书硬拷贝无效。;

  付托大肚子,公司的特征该当由破产公断人人署名盖印。。
责任编辑:cnfol001

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