威龙股份:独立董事2016年度述职报告_搜狐财经

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原在上加标题:威龙股本权益:孤独董事2016岁入

威龙紫红色使参与使参与有限公司 孤独董事 2016 年度述职期刊 咱们作为威龙紫红色使参与使参与有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,严厉 依公司条例、《证券法》、股票上市的公司行政机关、论股票上市的公司孤独董事的创办 正规军试验、《股票上市的公司孤独董事业绩外观》、规章正规军 方向命令,完成的士兵、勤劳面向的任务姿态,面向行使权力,即时了 相识的人公司事情传达,亲密关怀公司的开展。,起功能的接合处公司的互插相识,面向 状态董事会票据的慎重的,他还就使关心成绩打算了孤独成立的远景。 见,真理给予帮助孤独董事的应变量。,使充满活动孤独董事的功能,更按大小排列 它防护办法大众伙伴的法定权益。。现就 2016 年度业绩期刊如次: 一、孤独董事的基本制约 公司的第三届董事会眼前是独身孤独的董事会。 3 人,分莫杨强老师。、岳艳芳举止文雅且有教养的女子、贾 丛民老师。 2016 年 6 月 1 日,博狗体育老师因我缘由适用辞去公司第三届董事会孤独 董事有或起作用,同时然而辞去所肩部的董事会直接行动代表会代表、董事会薪酬与获取委 员会代表、董事会审计代表会首长代表有或起作用,其退职后不再肩部公司无论哪个有或起作用。 比照中国1971证监会论股票上市的公司孤独董事的创办正规军试验、《公司方向》 等使关心正规军,依博狗体育老师的退职致使公司孤独董事人数少于董事会围攻人数 的三分之一的,公司于 2016 年 10 月 11 日召集了第三届董事会第十二次相识,提 名补选Jia Chung闽老师为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日召集 了 2016 年第三次短暂的伙伴大会,照顾经过了《状态补选Jia Chung闽老师为公司第三 届董事会孤独董事的广告》。 Jia Chung闽老师:探讨生的学历,入会会计人员师、最高年级的旁听生、记载费用估计员、注 册资产评估师、中国1971入会会计人员师协会资深的身体部位,靠在上面的北京的旧称中平建华浩会计人员师事务 掌握限公司董事长,北京的旧称市入会会计人员师协会副会长。 杨强老师:大学校舍本科学历,最高年级的工程师,1984 年至 1999 年任中国1971食品工业 协会质量行政机关部首长;2000 年迄今任中国1971食品工业协会砰然扔下专家代表会secretary 秘书 长。 岳艳芳举止文雅且有教养的女子:探讨生的学历,历任中央财经大学校舍财会学院店员、讲解员,靠在上面的中 央财经大学校舍财会学院兼职教授、探讨生教练机。 作为孤独董事,咱们均未在公司肩部除孤独董事绝不是的另外有或起作用,也未在公 司伙伴单位供职,与公司无无论哪个相干相干,不存在压紧孤独性的制约。 二、履职概略 公司 2016 年度共召集董事会 10 次,作为孤独董事,咱们在对掌握广告停止 深化相识的人的根据,相反的有重大意义的相干市及表面的公约事项等宣布孤独异议,给中小 伙伴方针决策出价证明人。咱们面向紧凑的操纵每回董事会,均亲自行使选举,未有无 故不在场的的制约产生。咱们起功能的染指议论各广告并打算有理提议,为董事会的好的、 科学方针决策使受了功能。 列席伙伴 列席董事会制约 大会制约 董事姓 条件独 本年内应参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 次未亲自出 大会的次 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 博狗体育 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 期刊期内,咱们按正规军机构召集董事会各专门代表会并列席相识,对公司的 一般的开展出价有理化提议。 三、孤独董事年度履职主旨关怀事项的制约 (一)表面的公约制约 比照论股票上市的公司孤独董事的创办正规军试验等互插法度、法规、 一般的性贴纸及《公司方向》的正规军,作为公司孤独董事,在面向关系到互插物质的, 本孤独、成立、平衡法的的断定立脚点,以为:2016 年度内公司产生的对全资子公 司浙江威龙砰然扔下使好卖使参与有限公司的公约于是公司全资分店 Weilong Wines (Australia)Pty Ltd(威龙砰然扔下澳洲使参与有限公司)为公司全资孙公司 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易使参与有限公司出价公约。,有两个公约。 它有助于额外的公约目的的流体。,欢心公司的规范运作,它影像了股票上市的公司的公共相干。 司的支撑,履行公司合奏开展的需求。。被保险人的经纪国务的不乱。,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以经过它全然行政机关。,把持互插风险。公司 互插审批顺序是合法的。,不伤害公司伙伴和公司伙伴的使产生关系。咱们以为:公司 咱们可以严厉依ART施行表面的公约。,提供保护的审察风尚 序列接替性,充满说明传达,并严厉把持表面公约的风险。,不违背表面的提供保护的形势 生。 (二)使关心市事项 1、第三届董事会直觉次相识 2015 伙伴年年的大会照顾经过 状态公司日常相干市的广告,咱们是公司的孤独董事。,事前完成的拘押。 公司怀胎 2016 年与龙口福气里餐饮行政机关使参与有限公司日常餐饮维修的相干市事 项、山东威龙队伍公司给公司出价银行投资公约事项并宣布了孤独异议:与龙口 市福气里餐饮行政机关使参与有限公司的相干市买价原理公允、有理,适合公司囫囵伙伴 的使产生关系,缺乏伤害中小伙伴的使产生关系,相干董事逃避了投票数,公司与山东威龙队伍 公司、龙口福气里餐饮行政机关使参与有限公司日常相干市不压紧公司的孤独性,上述的 相干市事项的投票数顺序适合互插法度、法规和《公司方向》的正规军。 2、公司重大利益伙伴、实践把持人王珍海老师将以现钞办法染指这次非结束发 行 A 股股本权益的订阅,并适用伙伴大会满意、喜欢免于以开价收买办法增持公司使参与,构 成相干市。咱们以为王珍海老师染指这次非结束发行适合公司开展需求,利于 于公司的开展,事前先前腰槽咱们的协定。第三届董事会第十一次相识照顾用于工作上的 中,关涉相干市互插竞技,相干董事均逃避了投票数,这次非结束发行股本权益的 董事会投票数顺序适合互插法度、法规及《公司方向》的正规军。公司 2016 年非公 开门行 A 股股本权益欢心公司久远开展,关涉的相干市适合结束、平衡法的、平衡法的的 原理,适合公司和囫囵伙伴使产生关系,不存在伤害中小伙伴使产生关系的制约,适合法度、 法规和公司方向的正规军。 (三)募集资产的运用制约 公司 2016 年 6 月 12 日召集的第三届董事会姓次相识照顾了《状态运用部 分弃置不顾募集资产短暂的额外的流动资产的广告》,咱们是公司的孤独董事。,经当心 查验使关心物质的,以为:这次运用宗派“ 万亩无机酝深紫色栽种提出罪状”弃置不顾募 集资产短暂的额外的流动资产不存在变换募集资产花费的行动,去甲压紧募集资产投 资提出罪状的规范停止,该项办法能进步募集资产运用效能,使还原财务本钱。公司 互插方针决策顺序合法,不存在伤害中小伙伴使产生关系的事件。公司这次运用宗派弃置不顾募 集资产短暂的额外的流动资产,适合《股票上市的公司募集资产行政机关和运用的接管命令》、 《上海证券市所股票上市的公司募集资产行政机关办法》及《威龙紫红色使参与使参与有限公司募 集资产行政机关办法》等互插正规军。 (四)收买资产制约 公司全资分店 WeilongWines(Australia)Pty Ltd(威龙砰然扔下澳大利亚 亚使参与有限公司)在澳洲四轮折篷马车州墨累-达令产区收买深紫色园(含自船上卸下附设资 产)事项。作为公司孤独董事,本孤独断定的立脚点,在提早充满探讨广告的前 提下,以为:这次市不存在相干相干,不著作有重大意义的资产重组,这次市买价方 式有理。方针决策顺序适合《公司条例》、《公司方向》等互插法度法规的正规军,不存在 伤害公司及包围者使产生关系的事件。 (五)董事、最高年级的行政机关人员的直接行动与酬谢 1、在第三届董事会第十二次相识上,贾 第三届董事会孤独董事的广告,咱们核准和核实了孤独董事攻读学位者Jia Chung闽的 简历与经历,缺乏公司条例被一下子看到。、《公司方向》、论股票上市的公司的创办 孤独董事正规军试验和《上海证券市所股票上市的公司董事选任与行动外观》 正规军不得肩部董事。、孤独董事制约,也缺乏被中国1971证券市所认定为需求制止。 制止出境的景象还没有破除。。被直接行动人的直接行动顺序适合互插正规军。 定,互插顺序是合法的和无效的。。被直接行动人的资历适合孤独董事的命令。 2、在第三届董事会第十二次相识上,公司满意、喜欢 互插竞技,状态对准COM最高年级的导演刘薇职责的广告、 指明孟帆博老师为战术开展总监,审察和反省公司高管 选人的简历与经历,缺乏公司条例被一下子看到。、《公司方向》、缺乏公司是贫穷的。 高管的事件,也缺乏被中国1971证券市所认定为需求制止。制止出境的景象还没有破除。。提 名人直接行动顺序适合互插正规军,互插顺序是合法的和无效的。。 咱们思索新指明的直接行动办法和指明顺序。,被直接行动人资历 乔治娅适合股票上市的公司最高年级的行政机关人员命令,能胜任岗位应变量。。 3、2016 年度,比照公司高层行政机关人员的互插正规军,咱们对公司 董事、中西部及东部各州的县议会和最高年级的行政机关层的薪酬一向受到关怀。,被公司说明的董事、 监事和最高年级的行政机关人员的薪酬适合公司的命令。,严厉遵守试场。 终于偿还,缺乏违背公司的薪酬行政机关正规军。。 (六)给予帮助警告 2016 半载业绩公报与第三一节投资的收益。 (七)会计人员事务所的替换 在第三届董事会直觉次相识上,公司经过了 2016 年度审计机构和审计免费法案,咱们以为:CAC可以尾随中国1971 入会会计人员师孤独审计原则审计,孤独以前、成立、平衡法的执业规范, 更地抛光公司的审计任务。,协定替换入会会计人员师有限责任公司 公司 2017 年度财务审计机构和向内审计机构。 (八)利润分配 第三届董事会直觉次相识 2015 年度伙伴大会照顾利润分配蓝图 适合甲乙条目正规军的利润分配保险单,并充满思索了公司眼前的事情开展。 需求、资金命令和现钞流量国务的及另外反应式,对伙伴缺乏为害,特莫中小企业的使产生关系。 况,这对公司的安康也有恩惠。、持续不乱开展的需求。 (九)非结束发行的互插传达 第三届董事会第十一次相识 2016 伙伴大会第二次伙伴年年的大会,照顾通 过了 2016 互插成绩,如结束发行和另外互插成绩,此次非结束发行针对筹集资产。 6 亿,用 澳洲扩大 6 一万吨优质原酒用于工作上的提出罪状。眼前,正由证监会审察。。 (十)公司业绩和伙伴无怨接受 期刊期内,掌握无怨接受均按同意给予帮助。,缺乏给予帮助约言的落空。 况。 (十一)传达说明的施行 2016 年,公司严厉遵守上海证券市所上市正规军。、传达说明行政机关正规军 给予帮助传达工作的另外使关心法度、法规,公报情节忠诚、精确、完成的,不存在 无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或有重大意义的失误,确保传达说明的即时性、平衡法的性, 实在维持伙伴的法定权益。 (十二)董事会及其专门代表会的运作。 董事会包括战术开展代表会。、直接行动代表会、薪酬与获取代表会、审计 代表会的四价元素特殊代表会。在期刊期内,各代表会依使关心正规军停止。, 面向审察提案,咱们先前士兵尽责了。,运作一般的。 四、总结 2016年度,咱们严厉依公司条例、《证券法》、《股票上市的公司行政机关原则》、 等法度、法规及《公司方向》、《孤独董事任务正规军》等正规军,列席董事会, 列席公司伙伴大会,对有重大意义的事项宣布了孤独异议,真理、诚信、用心地士兵, 实在维持了公司和囫囵伙伴,特莫中小伙伴法定权益。 2017年,咱们将持续严厉依州各项状态股票上市的公司接管法度法规对孤独董 事的命令用心士兵,提高对互插法度法规和公司运作互插知的念书,不断进步 专业程度与方针决策才能,提高任务吃水,特莫,咱们得提高会计人员事务所的会计人员任务。 的沟通,关怀公司的有重大意义的风险行政机关和把持,于是IMP 行,注重公司会计人员与传达说明的正确、责任、完成的性和即时性,持续添加 对公司向内审计任务的无力传导,进一步一般的公司经纪、使完美公司行政机关构架,提 公司在需求上的压紧力作出了咱们应有些人尝试。。 特意地期刊。 (上面缺乏使具有特征) 此页中缺乏说法。,为威龙紫红色使参与使参与有限公司孤独董事 2016 年度述职期刊的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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