同得仕集团有限公司

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同得仕同得仕 (组(组) 股份有限公司
同得仕同得仕 (群组) ))股份有限公司股份有限公司

(我们家公司) 」)」)
(我们家公司) 」)」)

审计赋予
审计赋予
職權範圍職權範圍
職權範圍職權範圍
构图与构图
构图与构图
董事会 (董事会 过来,到达了候选人提拔会名为审计赋予的赋予。 (赋予) 」)之董
事务赋予 。
成員成員
成員成員
1. 赋予由董事会布置的反正三名身体部位结合。 ,专卖的必需品差错表演董事和孤独董事。
非執行董事 (孤独非表演董事) 」)佔次要地數 ,到站的反正有候选人提拔会是合格的。,
具有适宜的会计人员或互插财务业绩的孤独非表演董事 。
2. 赋予主席由董事会布置。 ,必需品是孤独董事。。
3. 公司部长或其代表考点公司部长。 。
开会次数和开会次数和顺序
开会次数和开会次数和顺序
4. 赋予可决议其身体部位在BAS上的开会次数。 。赋予每届开会反正传唤一次开会。
議。
5. 开会的法定人数是两名身体部位。 。
6. 赋予开会的顺序由条例赋予认真负责的。 。
7. 全体开会应由赋予部长管。 。會議結束後,开会应在亲近的时间内停止。
候选人提拔会稿和首要的定稿被发派遣赋予身体部位。 ,候选人提拔会稿是让身体部位表达他们的企图。,战场其纪律停止终极决定。
錄之用 。开会记录应使求助于给董事 。
1
權限權限
權限權限
8. 赋予有权在其范围范围内考察无论哪些事项。 ,财产职员都必要与赋予合作作品。。赋予赋予
董事会辩解表面整体的征询表面法度或O的建议。 ,吸引
具備相關經驗及專長之外界人士列席會議 。
9. 凡董事會不和委員會對甄選 、使服役、辭任或罷免外聘核數師事情的意見,委員會
會在年報內之 《企業管治報告》中列載委員會闡述其意見的說明,和董事會持不
认可見的推理 。
10. 委員會應獲供給恰当的資源以执行其職責 。
職責職責
職責職責
11. 委員會須就有關財務及对立面匯報 、風險指导、內部監控、外聘及內部審核事情和
董事會不時釐定的对立面事情等職責允當对立面董事 、外聘核數師及內部核數師之間的
溝通橋樑 。
12. 委員會須協助董事會执行責任 ,對財務匯報装修獨立審閱及監察,鞭策本公司及其
附屬公司 (「本集團 」)風險指导及內部監控的效验和外聘及內部審核任务達到
滿意的程度 。

職務職務 、權力及職能、權力及職能
職務職務 、、權力及職能權力及職能
13. 委員會之職務 、權力及職能如次:
與本公司與本公司外聘外聘核數師的關係核數師的關係
與本公司與本公司外聘外聘核數師的關係核數師的關係
(a) 次要負責就外聘核數師的使服役 、重行使服役及罷免向董事會装修建議、同意外聘核數
師的薪酬及衔接條款 ,及處理无论哪些有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題 ;
(b) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師无论獨立客觀及核數顺序无论无效 ;委員會應
於核數工

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