深圳新都酒店股份有限公司公告(系列)

深圳新都酒店股份有限公司公告(系列)

  联系编码:000033 联系省略:新都酒店 公报编号:2013-12-27-01

  深圳新都酒店利息有限的事物公司

  2013年第七届董事会决用意公报

  公司全部董事以誓言约束、正确未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性报告或严重漏掉。

  公司于2013年12月23日~26日以新闻报道由舆论决议的方式聚集了2013年第七次董事会讨论,9名董事开票,9名董事实践开票,公司三名孤独董事列席讨论,董事会的搜集某事物和聚集应适合。讨论从容经过了随球提案,三位孤独董事均分支机构以下提议:

  1、应用着的第七届董事会张贴董事的用意;

  公司六年级届董事会任期满期,辩论公司条例及染指规则,董事会张贴张群、袁可建、林汉章、叶温志、闻心达、雁鸣声为柴纳证监会第七届董事会非孤独董事。;

  张贴刘书金、陈有春、郭文杰为柴纳证监会第七届董事会孤独董事;

  附董事报考者简历。

  本提案该当指的是合伙大会从容。,里面孤独董事报考者供职资历和孤独性须指的是深圳联系买卖所等染指部门复核无异议后方可指的是合伙大会从容;

  本提案由舆论决议算是:分支机构票 9 票、投票反对0票、0弃权;本提案需指的是合伙大会从容。。

  2、决议于年月日聚集优先暂时合伙大会,从容前述的成绩;讨论将经过现场开票进行。这次聚集合伙大会的明细的为提供见2013年12月27日登载的《应用着的聚集2014年优先暂时合伙大会的布告》。

  本提案由舆论决议算是:分支机构票 9票、投票反对0票、0弃权

  特殊地布告。

  深圳新都酒店利息有限的事物公司

  董事会

  2013年12月26日

  附件一 :孤独董事对董事更动的孤独视域

  辩论《应用着的恢复孤独董事的引导视域》、公司条例及否则染指规则,作为公司六年级届董事会的孤独董事,人们列席了公司2013年第七次董事会讨论,讨论从容了公司 应用着的第七届公猪董事张贴和换届表决的用意,人们听取了第七届董事会报考者的引见。鉴于孤独立脚点的判别,现颁发以下孤独视域:

  1、经打勾公司这次张贴董事报考者的个人简历、培养交流声和任务,人们以为公司董事报考者有法度条例、行政规章所规则的路肩公司董事的供职资历,有着手段董事功能所不可缺少的人或物的任务经历,胜任董事岗位。未发觉这次董事报考者在《公司条例》规则的不得路肩董事(含孤独董事)的机遇,未发觉其在柴纳证监会《应用着的在产权股票上市的公司扩大孤独董事机构的引导视域》第三项规则的不得路肩产权股票上市的公司孤独董事的机遇,未发觉是柴纳证监会承认的市集禁入参谋。

  2、董事报考者张贴顺序、由舆论决议方式适合《公司条例》和公司条例的规则。、《董事讨论事规则》染指规则,缺乏伤害合伙的权利,分支机构董事会张贴张群、袁可建、林汉章、叶温志、闻心达、雁鸣声为柴纳证监会第七届董事会非孤独董事。;张贴刘书金、陈有春、郭文杰为柴纳证监会第七届董事会孤独董事; 分支机构向优先暂时合伙大会指的是提案。

  附件二:孤独董事报考者简历

  姓名:刘书锦 性生活:男子 学历:研究生的

  个人简历:1969年做,2002年2月至2005年11月,中国长城计算机组公司联系杭州贩卖部手段干事。;2005年12月至2007年6月,工会联系销路买卖部副手段干事;2007年6月至2009年11月,任一号文图质量设法对付部手段主席、副手段干事。2009年11月迄今,太半洋提供资金的存款深圳陆军总司令部手段手段干事。眼前路肩公司岗位、深圳亚泰国际扩大利息有限的事物公司。、深圳彩虹精细化工利息利息有限的事物公司、陕西金叶科教组利息有限的事物公司孤独董事。

  刘书金与公司及界分合伙无无论哪些相干,缺乏主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  姓名:陈有春 性生活:男 学历:研究生的

  个人简历:1976年做,2000年在深圳惯例任务,2004年在广东荣冠糖衣陷阱任务,2005年迄今 现在称Beijing市君泽君(深圳)糖衣陷阱合伙人,执业辅导员,眼前路肩公司岗位孤独董事,自2013年2月起路肩海南康芝医药品利息利息有限的事物公司孤独董事。陈有春与公司或界分合伙及实践把持人不在关系相干,缺乏主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。.

  姓名:郭文杰 性生活:男 学历:研究生的

  个人简历: 1971年做,现年42岁,卒业于天津财经中学报告学院,设法对付技巧硕士,具有柴纳记录报告师资历。先后供职于柴纳水利电力物质天津公司、柴纳提供资金的存款、国务的发达存款、天津泰达进行旅馆式办公大礼堂、中国长城计算机组公司宽波段网络通信利息有限的事物公司。,部分致力报告和金融设法对付、信誉与信誉设法对付;2001年4月至2007年5月,先后在招商局陆军总司令部路肩项目管理人、优级干事、事情董事;2007年6月迄今,提供资金的存款事情贩卖部副手段干事、资金市集部华南销路总监,眼前路肩公司岗位孤独董事。郭文杰与本公司及界分合伙无无论哪些相干,缺乏主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  附件三 :非孤独董事报考者简历

  姓名:张群 性生活:男子 培养:中学

  个人简历:做于1956,1972年,他分支机构了同样队,到乡村去了。,1974年赞助,北方交通中学建筑工程系卒业,优级工程师。沈阳抱怨桥隧大修工程副科长、内蒙古省副总工程师、计划处处长,1992年至广东,广东省惠州市政抱怨办公室主席、中铁惠州抱怨利息有限的事物公司董事长、手段干事,惠州金帆实际情形利息有限的事物公司董事长。、合生创展东公司常务副手段干事,2007年起任广药组总统、长三角区域公司副董事长兼董事长,2013年起任深圳广耀实际情形组利息有限的事物公司总统、副董事长。拉力群缺乏主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  姓名:袁可建 性生活:男 学历:中学

  个人简历:做于1973,2003年经过国务的司法考试具法度执业资历和记录国务的一级修建师执业资历。国际大型连队的一世纪一次的设法对付,富产的的霍姆资金市集运作推测与实际经历,长于应用资金市集无效结合资源。在职的深圳尊敬的董事长特殊助剂。袁可建缺乏主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  姓名:林汉章 性生活:男 学历:本科

  个人简历:2005年至2009年,深圳广耀实际情形组利息有限的事物公司。 任封锁干事;2009年迄今,深圳汉明封锁利息有限的事物公司封锁干事。。2010年迄今任深圳新都酒店利息有限的事物公司董事。林汉章缺乏主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  姓名:叶温志 性生活:男 学历:中学本科

  个人简历:做于1978,中南财经政法中学卒业,具有富产的的实际情形项目运营实操经历。原深圳珠江封锁开展利息有限的事物公司手段干事。,广药组利息有限的事物公司手段干事,封锁设法对付中心手段干事、开着的手段干事。在职的深圳广耀实际情形组利息有限的事物公司副总统。叶温志缺乏主宰深圳新都酒店产利息利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  姓名:闻心达 性生活:男子 培养:中学

  个人简历:做于1947,中共党员,卒业于现在称Beijing职业技术学院设法对付工程系,优级经济师。桂林橡浆厂厂长、桂林美国南方各州橡胶组一号副手段干事、手段干事、董事长,桂林市人民政府市长、香港贵江连队组有限的事物责任公司党委副牧师、董事。1993年至1996年柴纳美国南方各州产业组加拿大产权股票上市的公司董事会中等方木材主席,2000年迄今柴纳环保科学技术香港公司董事长,广西净宇环保工程利息有限的事物公司董事长,广西桂林新凯悦达酒店利息利息有限的事物公司董事长,眼前路肩公司岗位董事。闻心达缺乏主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司的产权股票,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  姓名:雁鸣声 性生活:男子 培养:中学本科

  个人简历:1980年-1996年在广西财政厅任务,1985年,副处长、1989年任副主席、1992年买到报告资历,1995年主席;1996年受广西人民政府外派到香港桂江连队利息有限的事物公司任务,公司办公室主席,监视总会计部门2002年以后的任务,2004年起任公司董事、财务总监。雁鸣声不主宰深圳新都酒店利息有限的事物公司利息,柴纳证监会等染指部门推却处分,ST。

  联系编码:000033 联系省略:新都酒店 公报编号:2013-12-27-02

  深圳新都酒店利息有限的事物公司

  应用着的聚集2014年优先暂时合伙大会的

  布告

  公司全部董事以誓言约束、正确未经触动的,无虚伪记载、给错误的劝告性报告或严重漏掉。

  深圳新都酒店利息有限的事物公司2013年第七次董事会决议于2014年1月17日聚集2014年优先暂时合伙大会, 讨论将在现场进行,按染指规则,现将合伙大会的染指事项布告列举如下::

  一、讨论基本情况

  1、讨论工夫:2014年1月17日(星期五)午前10:00

  2、截止过户日期:2014年1月14日

  4、讨论搜集某事物人:董事会

  5、现场讨论遗址:深圳柔风路1号新都大酒店7楼讨论室

  6、搜集某事物方式:现场开票

  7、参会参谋:

  (一)合伙大会截止过户日期,公司在柴纳联系深圳分行记录的全部合伙,所有的都有权插脚合伙大会。前述的公司合伙有权付托代理人,该代理人不用为公司合伙(授权证书范本,求教于附件二);

  (2)本公司董事、监事、优级设法对付参谋;

  (3)公司表明辅导员及否则获邀参谋。

  二、讨论从容事项

用意序号 用意命名
1 应用着的董事会换届表决及表决的用意
应用着的表决张群教练机为第七届非孤独董事的用意
应用着的表决袁可建教练机为公司第七届董事会非孤独董事的用意
应用着的表决林汉章教练机为公司非孤独董事的用意
应用着的表决叶温志教练机为公司第七届董事会非孤独董事的用意
应用着的表决闻心达教练机为公司第七届董事会非孤独董事的用意
应用着的表决雁鸣声教练机为公司非孤独董事的用意
2 应用着的董事会换届表决及表决的用意
应用着的表决刘书金教练机为第七届董事会孤独董事的用意
应用着的表决陈有春教练机为公司第七届董事会孤独董事的用意
应用着的表决郭文杰为第七届董事会孤独董事的用意

  拟选董事的简历可参阅《联系时报》及巨潮信息网2013年12月27日本公司公报详见。

  上级的提议采取积聚开票使成板状决非I。里面孤独董事报考者的供职资历和孤独性需经深圳联系买卖所复核经过后方可提请合伙大会从容。

  三、现场讨论染指方式

  1、PE指的是用纸覆盖的留下印象方式和要价:

  (一)社会机构社团合伙、主宰人使发誓、社团代理服务器(附件二)、合伙导致卡、产权股票(以塞住联系贩卖部无效在纸上印)及身份证;

  (二)公众股合伙持本人身份证、合伙导致卡、产权股票能防范(以塞住联系贩卖部无效章);非纯朴的合伙可填写合伙大会卷,来书请寄深圳罗湖区柔风路1号新都酒店28楼深圳新都酒店利息有限的事物董事会书记处 邮递区号:518001(信封请选出“合伙大会”字样);不接受电话制造记录。

  (三)列席讨论的代理人该当主宰签字的授权证书。、发货人身份证及合伙导致卡、持股能防范(需以塞住联系贩卖部无效在纸上印)又代理人身份证处理留下印象手续。

  2、留下印象工夫:2014年1月15日、16日全天,1月17日会前半个小时(星期五)。

  3、留下印象方式:现场留下印象、写印刷体字母或副本方式留下印象

  4、有关注意事项:列席现场讨论的合伙和合伙代理人须请于闭会前三十分钟抵达讨论遗址,并引来身份使发誓、合伙导致卡、授权证书等原版磁带,庶乎签到使出神。

  四、否则事项

  1、联系信息

  联络:张静

  电话制造:0755-82320888-543

  副本:0755-82344699

  地址:深圳罗湖区柔风路1号新都酒店28楼

  邮递区号:518001

  2、这次合伙大会现场讨论持久半歇,与会参谋膳宿及车费自理。

  附件一 《合伙大会留下印象表》

  附件二 《授权证书》

  深圳新都酒店利息有限的事物董事会

  2013年12月26日

  附件一

  深圳新都酒店利息有限的事物公司

  2014年优先暂时合伙大会留下印象表

合伙姓名/命名
合伙身份使发誓 (社团合伙为营业执照) 及号码
合伙账号
持股等同
其中的哪一个本人参会
加法运算
凡例:

  附件二 《授权证书》

  授权证书

  兹付托 教练机/未婚妻代表本人(本公司)列席深圳新都酒店利息有限的事物公司2014年优先暂时合伙大会并替换行使由舆论决议权。

  发货人产权股票账号: 持股数: 股

  发货人身份证号码(社团合伙营业执照号码):

  被发货人(署名): 被发货人身份证号码:

  发货人对下述用意由舆论决议列举如下(请在中肯的的由舆论决议视域项下划“”):

用意序号 用意命名 由舆论决议视域
1 应用着的董事会换届表决及表决的用意(合伙懂得的由舆论决议票总额=主宰利息数x 6) 分支机构投票选举
应用着的表决张群教练机为第七届非孤独董事的用意
应用着的表决袁可建教练机为公司第七届董事会非孤独董事的用意
应用着的表决林汉章教练机为公司非孤独董事的用意
应用着的表决叶温志教练机为公司第七届董事会非孤独董事的用意
应用着的表决闻心达教练机为公司第七届董事会非孤独董事的用意
应用着的表决雁鸣声教练机为公司非孤独董事的用意
2 应用着的董事会换届表决及表决的用意
(合伙懂得的由舆论决议票总额=主宰利息数x 3)
分支机构投票选举
应用着的表决刘书金教练机为第七届董事会孤独董事的用意
应用着的表决陈有春教练机为公司第七届董事会孤独董事的用意
应用着的表决郭文杰为第七届董事会孤独董事的用意

  假设发货人未对前述的用意作出详细由舆论决议指向式的,被发货人可否按本人决议由舆论决议:

  A、可以 B、 不可以

  注:

  这次讨论所从容的用意采取积聚开票制开票,积聚开票制由舆论决议票填写方式:积聚开票制是指合伙大会表决董事(含孤独董事)或许监事时,每一利息懂得与参加竞选董事或许监事人等同俱的由舆论决议权,合伙懂得的由舆论决议权可以集合应用。

  用意1、表决非孤独董事6名,合伙懂得的由舆论决议票总额=主宰利息数x 6

  用意2、表决孤独董事3名,合伙懂得的由舆论决议票总额=主宰利息数x 3

  发货人署名(社团合伙以塞住海豹):

  付托日期: 年 月 日

引起联系时报网)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Message *
Name*
Email *