亿晶光电科技股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

亿晶光电科技股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

原首脑:亿晶光电现象科学技术一份一份有限公司在附近2018年复一年度同伴大会繁殖暂时提案的公报

  本董事会及囫囵董事抵押品本公报容量不存在随便哪第一虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或许很多的不予使用,并对其容量的忠诚、精密和完整性承当另行及共同责任。

一、 同伴大会相干机遇

1. 同伴大会典型和届次:

2018年复一年度同伴大会

2. 同伴大会召集日期:2019年5月31日

3. 登记日期

二、 繁殖暂时提案的机遇阐明

1. 提案人:深圳勤诚达值得买的东西使用一份有限公司

2. 提案顺序阐明

亿晶光电现象科学技术一份一份有限公司(以下略号“公司”)已于2019年4月23日公报了同伴大会召集预告,独自或许商议缠住一份的同伴深圳勤诚达值得买的东西使用一份有限公司,在2019年5月16日介绍暂时提案并全挂在脸上送交同伴大会国民大会召集人。同伴大会国民大会召集人秉承《股票上市的公司同伴大会规定》相干规定,现产生公报。

3. 暂时提案的详细容量

端2019年5月16日,深圳勤诚达值得买的东西使用一份有限公司缠住公司254,696,214股一份,占公司总股票的的,超越3%,适合《公司条例》和《公司条例》在附近送交暂时提案的断言。焉公司现存的董事、监事介绍退职,深圳勤诚达值得买的东西使用一份有限公司现著名的人物李静武、陈芳、刘强、林世宏为公司特殊感应届董事会非孤独董事报考者;著名的人物commodity 商品、沈险峰、谢永勇为公司特殊感应届董事会孤独董事报考者;著名的人物申惠琴、窦仁国为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事报考者。使高兴董事会提请2018年复一年度同伴大会停止深思熟虑。

完毕董事、监事报考者简历列举如下:

(1)董事报考者简历:

李静武装配,1970年天赋的,奇纳河国籍,中南财经政法大学本科学历。曾路肩东源县农村信用共同工作联社董事长,深圳前海德诚普惠钱使用一份有限公司担当管理人董事,现路肩深圳勤诚达成环形一份有限公司副总统。

李静武装配不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,系公司用桩区分同伴单位高级使用人员。

陈芳未婚妻,1971年天赋的,奇纳河国籍,东北师范大学本科学历,入会报告师。曾路肩深圳天健实在报告公司有限责任公司审计员,深圳勤诚达成环形一份有限公司财务总监、财金使用中心执行干才,现路肩深圳勤诚达成环形一份有限公司副总统,广东华兴银行一份一份有限公司董事。

陈芳未婚妻不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,系公司用桩区分同伴单位高级使用人员。

刘强装配,1982年天赋的,奇纳河国籍,深圳大学硕士研究生学历。曾路肩深圳拓日新能源科学技术一份一份有限公司董事、执行干才,现路肩深圳勤诚达成环形值得买的东西使用中心副执行干才。

刘强装配不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,系公司用桩区分同伴单位高级使用人员。

林世宏装配,1981年天赋的,奇纳河国籍,深圳大学本科学历。曾路肩立信报告公司审计员,现路肩深圳勤诚达成环形一份有限公司财务总监。

林世宏装配不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,系公司用桩区分同伴单位高级使用人员。

commodity 商品装配,1956年天赋的,奇纳河国籍,德国德累斯顿工艺大学博士学历,曾路肩华南理工大学兼职教授,现路肩中山大学教授、中山大学太阳能体系研究生所长。

commodity 商品装配不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,与公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干。

沈险峰装配,1969年天赋的,奇纳河国籍,西南政法大学本科学历。曾路肩贵阳市南明法院法官、贵州省高水平贸易教养所教员、康佳成环形一份一份有限公司条例务负责人、广东经天黑色豪门企业法学家;现路肩广东信达黑色豪门企业法学家、深圳明源软件一份一份有限公司孤独董事、美尚(广州)补充一份一份有限公司董事、深圳永诺发射器材一份一份有限公司孤独董事、深圳大自然(成环形)一份一份有限公司孤独董事。

沈险峰装配不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,与公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干。

谢永勇装配,1972年天赋的,奇纳河国籍,入会报告师,广东省入会报告师认为领军(后备)人才,广东省科学技术专家构件。曾路肩来源海诚税务报告咨询一份有限公司干才,现路肩广东天博报告公司执行干才。

谢永勇装配不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,与公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干。

(2)监事报考者简历:

申惠琴未婚妻,1983年天赋的,奇纳河国籍,天津财经大学硕士研究生学历。曾路肩深圳进口税船驶往科员,现路肩深圳勤诚达成环形一份有限公司审计部副执行干才。

申惠琴未婚妻不持公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,与公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干。

窦仁国装配,1965年天赋的,奇纳河国籍,两年制专科学校学历。曾路肩深圳金鹏成环形一份有限公司财务干才,现路肩深圳勤诚达成环形一份有限公司审计部干才。

窦仁国装配不缠住公司一份,未受过奇纳河证监会及如此等等相干部门的处分和证券市税惩戒,与公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干。

三、 更是你这么说的嘛!繁殖暂时提案外,于2019年4月23日公报的原同伴大会预告事项固定。

四、 繁殖暂时提案后同伴大会的相干机遇。

(一) 现场国民大会召集的日期、时期和位置

召集日期时期:2019年5月31日 13点30分

召集位置:常州亿晶光电现象科学技术一份有限公司封闭或限制(江苏省常州市金坛区有亲属关系的路18号)

(二) 网开票的体系、起止日期和开票时期。

网开票体系:上海证券市税同伴大会网开票体系

网开票起止时期:自2019年5月31日至2019年5月31日

采取上海证券市税网开票体系,经过市体系开票平台的开票时期为同伴大会召集当天的市时期段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会召集当天的9:15-15:00。

(三) 登记日期

原预告的同伴大会登记日期固定。

(四) 同伴大会求婚和开票同伴典型

1、各求婚已展现的时期和展现大众传媒

送交这次同伴大会的求婚1、求婚3至求婚12曾经公司特殊感应届董事会第十一次国民大会深思熟虑经过,求婚2曾经公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会八分之一次国民大会深思熟虑经过,详细容量区别详见公司于2019年4月23日在上海证券市税网站及《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上流出的相互关系公报。

求婚13至求婚15为用桩区分同伴深圳勤诚达值得买的东西使用一份有限公司送交的暂时求婚,容量详见本公报“二、繁殖暂时提案的机遇阐明 3.暂时提案的详细容量”。

2、特殊分辨率求婚:无

3、对中小值得买的东西者独自计票的求婚:5、6、7、8、9

4、触及相干同伴漂白当选的求婚:无

特别地公报。

亿晶光电现象科学技术一份有限董事会

2019年5月18日

附件1:委任证书

附件2:采取积聚开票制当选董事、孤独董事和监事的开票方法阐明

成绩报告单证明(一)公司用桩区分同伴深圳勤诚达值得买的东西使用一份有限公司送交繁殖暂时提案的全挂在脸上信件及提案容量

附件1:委任证书

委任证书

亿晶光电现象科学技术一份一份有限公司:

兹付托 装配(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2019年5月31日召集的贵公司2018年复一年度同伴大会,并替换行使当选权。

付托人持权益股数:

付托人同伴记述号:

付托人署名(盖印): 收货人署名:

付托人病案号: 收货人病案号:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在付托书中“赞同”、“反”或“弃权”用意中选择第一并打“”,向付托人在本委任证书中未作详细代表的,收货人有权按本人的发 h 音停止当选。

附件2:采取积聚开票制当选董事、孤独董事和监事的开票方法阐明

一、同伴大会董事报考者当选、孤独董事报考者当选、中西部及东部各州的县议会报考者当选作为求婚组区别停止编号。值得买的东西者应相反的各求婚组下每位报考者停止开票。

二、申报股数代表当选通过投票选出。向每个求婚组,同伴每缠住尖响即具有与该求婚组下参加竞选董事或监事人数相当的开票总额。如某同伴缠住股票上市的公司100股股票,该次同伴大会参加竞选董事10名,董事报考者有12名,则该同伴向董事会当选求婚组,具有1000股的当选通过投票选出。

三、同伴应以每个求婚组的当选通过投票选出为限停止开票。同伴推理本人的发 h 音停止开票,既可以把当选通过投票选出集合投给一点钟报考者,也可以秉承恣意结成投给不相同的报考者。开票完毕后,对每每一求婚区别积聚计看成通过投票选出。

四、示例:

某股票上市的公司召集同伴大会采取积聚开票制对停止董事会、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选董事5名,董事报考者有6名;参加竞选孤独董事2名,孤独董事报考者有3名;参加竞选监事2名,监事报考者有3名。需开票当选的事项列举如下:

某值得买的东西者在登记日期close的现在分词形式时缠住该公司100股股票,采取积聚开票制,他(她)在求婚“在附近当选董事的求婚”就有500票的当选权,在求婚“在附近当选孤独董事的求婚”有200票的当选权,在求婚“在附近当选董事的求婚”有200票的当选权。

该值得买的东西者可以以500票为限,对求婚按本人的发 h 音当选。他(她)既可以把500票集合投给一点钟位报考者,也可以秉承恣意结成疏散投给恣意报考者。

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