於二零一五年五月二十八日星期四下午三時正假座香港灣仔港灣道26 號華潤大廈38 樓3810_上置集团(hk01207)股吧

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公报日期:2015-04-23

   SREGROUPLIMITED

*

杰出集团股有限公司

(一家在百慕大群岛报户口证实正确合理的股有限公司)

(证券代码):1207)

於二零一五年绿枝花枝二十八日周四后期三时正什一税香船队仔船队道26号华润大厦38楼3810室太极厅停止之成为搭档周年纪念日大会(及或其无论哪本人续会)适宜之代表布置表格

(正文1)

我本身,我以及别的

地址为

(注二)

为杰出集团股有限公司(「本公司」)股中每股面值港元股共 股 报户口持大人物,

(正文三)

特别地布置大会主席或

地址为

为我本身,我以及别的之代表,代表我本身,我以及别的列席於二零一五年绿枝花枝二十八日周四后期三时正什一税香船队仔船队道26号华润大厦38楼3810室太极厅停止之本公司成为搭档周年纪念日大会,异常地,但不限于,分担者开票投票数。,设想缺席这般的指出,依据装设代表的释放衡量权停止投票数。:

(正文四) (正文四)

同意 反

1. 审计兼并决算表的沉思与沉思

告、董事会告发与孤独听者告发。

2. (i) 石坚修饰是处决董事。。

(ii) 重新选择施力舟修饰为处决董事。

(三)重新选择金冰蓉修饰为非处决董事。。

(iv)马大宇修饰再次当选为处决董事。

(v) 复职李根法修饰为处决董事。

(六)重新选择郭平修饰为孤独非处决董事。。

(vii)辩解董事会厘定董事酬谢。

3. 续聘旁听生及辩解董事会厘定其酬谢。

4A. 董事回购股的普通辩解。

4B. 赋予董事发行自有资本的普通辩解书。

4C. 放大发行自有资本的普通辩解,食物混合配料公司回购的股。

(正文五)

日期二零一五年 月 日 成为搭档署名 :

脚注:

一. 请用正书填写你的姓名和地址。。

二. 请填写您姓名下注册的自有资本标号。,设想缺席股被猛吃,代表齐式将被乐事在公司的股注册簿中。

关。

三. 设想代表主席向外面的人将被代表,请删去聚会主席字样。,在EMP中填写装设代表的姓名和地址。,代表的布置

齐式的每一种变奏,葡萄汁由签约的签名。。

四. 在意: 足下相信开票投票数每一决定。,请填写中间定位决定击中要害容忍栏。。 足下相信开票反每一决定。,请在那里

法案中增进了反栏。。设想不加,足下的代表可据此作出应和投票数。。 足下的代表也有权聚集使活跃,并对聚会上计划的无论哪本人决定停止投票数。。

五. 代表的布置表格葡萄汁由 足下或 足下之正式以书面形式辩解人签字。设想成为搭档是公司,代表公司,代表表格葡萄汁贴在COM上。

负责人或被辩解人亲自签字和约。

六. 设想是协同报户口的股持大人物,无论哪本人此类共大人物可亲自或将大会付托极大会。,就像它是独一的开票权。

者。设想本人过去的的结盟持大人物被亲自代表或选出而尚未上任的给,只无怨接受协同拘押者的开票(无论是人称代名词应该付托),于是就超群的先後按本公司成为搭档从上到下移动内就该等联合地无效之权利注册持大人物定义之超群的而定。

七. 代表布置表格连同签约的之辩解书或别的辩解提出(如有)或路经公证人签字证实之正本,不迟于大会或无论哪本人回复聚会(兴奋

是的,抵达前四十八小时抵达河河中心22,……
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指出:下面所说的事身体不克不及担保获得它的真相和客观现实。,接受涉及单位的无效新闻,以互换使活跃为垂直落下。,引诱金融家在意风险。

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